加入收藏 | 设为首页 |

从海量财务数据中找到突破口 他成功侦破重庆首例骗购外汇案

从海量而枯燥的财务数据中抽丝剥茧,循迹追踪高智商巨盗,全力追赃挽损,作为万州区公安分局经侦支队的青年民警,28岁的张诗淇从一个经侦“菜鸟”不断成长为业务

从海量而枯燥的财务数据中抽丝剥茧,循迹追踪高智商巨盗,全力追赃挽损,作为万州区公安分局经侦支队的青年民警,28岁的张诗淇从一个经侦“菜鸟”不断成长为业务骨干,他所依靠的,就是一股钻劲儿。

勤学善思,转变角色侦破大案

2015年10月,在农村派出所工作了两年的张诗淇调到了经侦支队。为弥补自身对经济类案件法律知识的不足,张诗淇每天坚持从熟悉经济类犯罪案件的罪名开始,勤学经济法律知识。

2016年3月,张诗淇迎来了主办的第一个案子。“涉案金额4000余万,80多名集资参与人,涉案公司员工30多人。”张诗淇从涉案人员入手,一两个月下来问了200多份笔录。

在前期扎实的询问固证后,张诗淇对该公司犯罪事实有了清晰认识。经对该公司重点人员进行重点侦查,他和同事很快取得突破,成功侦破案件。随后,张诗淇和同事又多次奔赴湖北宜昌、利川等地以及陕西、四川、湖南、贵州等省份追查钱款去向,为群众挽回经济损失2000多万元。

重庆首例,他破获骗购外汇

2016年10月,张诗淇接手一起案件——万州一企业制造虚假贸易骗购外汇案。查询后得知,此类案件全国少有、西部罕见、重庆首例,破获案件遇到了不小的挑战。经过初查,该案三个主要犯罪嫌疑人从2015年就开始大量注册虚假公司,制造虚假贸易赚取汇率差进行经济犯罪。

为了搞懂犯罪手法,,张诗淇请来专业人士给大家讲授海关、税收、外汇等专业知识。通过一边学习,一边追查案件线索,张诗淇和同事从银行调取的海量资金流数据中查实50多个关联账户,找到案件“突破口”。由于犯罪嫌疑人在重庆、广东等地均有犯罪活动,张诗淇和同事经常驱车奔波各地进行调查。5个月的侦查时间里,有4个月都在外地出差。

2017年2月,嫌疑人钟某在深圳罗湖一公司落网,民警现场搜出大量伪造的印章和贸易合同。至此,重庆首例骗购外汇案告破。

注重防范,避免企业上当受骗

“他是一个爱学肯干、善思勤研,把工作当作事业来干的年轻人。现在不仅是我们队里的破案高手,还是服务人民的好手。”万州区公安分局经侦支队副支队长晏廷坤对张诗淇如此评价。

为了防止本地网络融资平台出现问题,避免企业上当受骗,张诗淇和同事对凡是注册地在万州的网上有关融资网络平台进行逐一筛查核实,人工将5000多个网址逐个输入电脑,仔细辨别,确认几个存在风险的网站后,上门找这些网站的法人和管理者谈话,讲明利害关系,最终关停这些网站,避免了更多企业上当受骗。

由于表现卓越、成绩突出,张诗淇2015年被记“个人嘉奖”一次,今年5月又被公安部经侦局表彰为“成绩突出个人”。

丰都龙孔牛,走进重庆主城!

丰都龙孔牛,走进重庆主城!

“实况新闻”是重庆时报打造的重庆首款个性化资讯生活媒体平台...[详细]

重庆华渝实验学校:小学生也军训 这群“兵娃娃”

重庆华渝实验学校:小学生也军训 这群“兵娃娃”

军训是中学和大学新生的一门“必修课”。不过,如果有人告诉你...[详细]